海南飞鱼彩票开奖结果查询:杰普特:2020年第一次臨時股東大會會議資料

2020-02-17 19:22:10來源:中財網作者:小愛

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杰普特:2020年第一次臨時股東大會會議資料

原標題:杰普特:2020年第一次臨時股東大會會議資料


證券代碼:688025 證券簡稱:杰普特




深圳市杰普特光電股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會會議資料















2020 年 2月


深圳市杰普特光電股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會會議須知


為了維護全體股東的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證
大會的順利進行,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
上市公司股東大會規則》以及《深圳市杰普特光電股份有限公司章程》、《深
圳市杰普特光電股份有限公司股東大會議事規則》等相關規定,深圳市杰普特光電
股份有限公司(以下簡稱“公司”)特制定2020年第一次臨時股東大會會議須知:
一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格,會議工
作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作,請被核對者給予配合。

二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序,切實維護股東的合法權益,務必
請出席大會的股東或其代理人或其他出席者準時到達會場簽到確認參會資格?;?br />議開始后,會議登記應當終止,由會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人
人數及所持有的表決權數量。

三、會議按照會議通知上所列順序審議、表決議案。

四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等
權利。股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務,不得侵犯公司
和其他股東及股東代理人的合法權益,不得擾亂股東大會的正常秩序。

五、股東及股東代理人要求在股東大會現場會議上發言的,應于股東大會
召開前一天向大會會務組進行登記。大會主持人根據會務組提供的名單和順序
安排發言。

現場要求提問的股東及股東代理人,應當按照會議的議程舉手示意,經會
議主持人許可后方可提問。有多名股東及股東代理人同時要求提問時,先舉手
者先提問;不能確定先后時,由主持人指定提問者。

會議進行中只接受股東及股東代理人發言或提問。發言或提問應圍繞本次

會議議題進行,簡明扼要,時間不超過5分鐘。發言或提問時需說明股東名稱及
所持股份總數。每位股東及股東代理人發言或提問次數不超過2次。

六、股東及股東代理人要求發言時,不得打斷會議報告人的報告或其他股
東及股東代理人的發言。在股東大會進行表決時,股東及股東代理人不得再進
行發言。股東及股東代理人違反上述規定,會議主持人有權加以拒絕或制止。

七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員回答股東所提問題。對
于可能將泄露公司商業秘密及/或內幕信息,損害公司、股東共同利益的提問,
主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。

八、出席股東大會的股東及股東代理人,應當對提交表決的議案發表如下
意見之一:同意、反對或棄權。現場出席的股東請務必在表決票上簽署股東名
稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人
放棄表決權利,其所持股份的表決結果計為“棄權”。

九、本次股東大會現場會議推舉1名股東代表、1名監事為計票人,1名股東
代表、1名律師為監票人,負責表決情況的統計和監督,并在議案表決結果上簽
字。

十、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決,結合現場
投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。

十一、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序,除出席會議的股東及股東代
理人、公司董事、監事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外,公司有
權依法拒絕其他人員進入會場。

十二、本次會議由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證并出具法律意
見書。

十三、開會期間參會人員應注意維護會場秩序,不要隨意走動,手機調整
為靜音狀態,會議期間謝絕個人錄音、錄像及拍照,與會人員無特殊原因應在
大會結束后再離開會場。對干擾會議正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法
權益的行為,會議工作人員有權予以制止,并報告有關部門處理。

十四、本公司不向參加股東大會的股東發放禮品,不負責安排參加股東大

會股東的住宿等事項,以平等對待所有股東。

十五、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容,請參見公司于2020
年2月8日披露于上海證券交易所網站的《深圳市杰普特光電股份有限公司關于
召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2020-008)。



深圳市杰普特光電股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會會議議程

一、會議時間、地點及投票方式
1、現場會議時間:2020年2月24日14點00分
2、現場會議地點:廣東深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區觀盛五路5號泰豪科技
園3樓會議室
3、會議召集人:董事會
4、主持人:董事長黃治家先生
5、網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2020年2月24日至2020年2月24日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大
會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平
臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、會議議程
(一)參會人員簽到、領取會議資料、股東進行發言登記
(二)主持人宣布會議開始,并向大會報告出席現場會議的股東人數及所持有表決
權的股份數量。

(三)宣讀股東大會會議須知。

(四)推舉計票、監票成員。

(五)逐項審議會議各項議案
1、《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》;

2、《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》;
3、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》;及
4、《關于補選董事的議案》。

(六)與會股東及股東代理人發言及提問
(七)與會股東及股東代理人對各項議案投票表決
(八)休會(統計表決結果)
(九)復會,宣布會議表決結果、議案通過情況
(十)主持人宣讀股東大會決議
(十一)見證律師宣讀法律意見書
(十二)簽署會議文件
(十三)會議結束


深圳市杰普特光電股份有限公司

2020年2月

議案一:
關于公司<2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要
的議案
各位股東:
為了進一步健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動公司員工積
極性,有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起,使各方共同關注公司的
長遠發展,在充分保障股東利益的前提下,按照收益與貢獻匹配的原則,根據《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、
上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司信息披露工作備忘錄第
四號—股權激勵信息披露指引》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的
規定,公司擬定了《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要,擬向激勵對象
實施限制性股票激勵計劃。具體內容詳見公司于2020年2月8日披露于上海證券交易
網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上的《2020年限制性股票激勵計劃(草
案)》及其摘要。

本議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過,
現提請股東大會審議。


深圳市杰普特光電股份有限公司董事會
2020年2月24日


議案二:
關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案
各位股東:
為進一步完善公司法人治理結構,健全公司的激勵約束機制,形成良好均衡的價
值分配體系,充分調動公司核心團隊的積極性,使其更誠信勤勉地開展工作,以保證
公司業績穩步提升,確保公司發展戰略和經營目標的實現,公司擬實施2020年限制性
股票激勵計劃(以下簡稱 “限制性股票激勵計劃”)。為確保限制性股票激勵計劃的
順利實施,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市
司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所創板股票上市規則》等有關法律、法規和
規范性文件、以及《公司章程》及公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》的相
關規定,并結合公司的實際情況,特制定《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法》。具體內容詳見公司于2020年2月8日披露于上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上的《2020年限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法》。

本議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過,
現提請股東大會審議。


深圳市杰普特光電股份有限公司董事會
2020年2月24日


議案三:
關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案
各位股東:
為實施辦理本次股權激勵,擬提請股東大會授權董事會在決議范圍內全權處理本
次股權激勵相關事宜,包括但不限于:
1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項:
(1)授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日;
(2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、
配股等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行
相應的調整;
(3)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、
配股、派息等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進
行相應的調整;
(4)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限
制性股票所必需的全部事宜,包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》;
(5)授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進行審查確認,并同意董事會
將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;
(6)授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬;
(7)授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜,包括但不限
于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改
《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記;
(8)授權董事會根據公司2020年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵
計劃的變更與終止所涉相關事宜,包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格,對激勵對
象尚未歸屬的限制性股票取消處理;
(9)授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調整,在與本次激勵計劃的條

款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相
關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準,則董事會的該等
修改必須得到相應的批準;
(10)授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明
確規定需由股東大會行使的權利除外。

2、提請公司股東大會授權董事會,就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審
批、登記、備案、核準、同意等手續;簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、
組織、個人提交的文件;修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記;以及做
出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施,授權董事會委任收款銀行、會計師、律
師、證券公司、財務顧問等中介機構。

4、提請公司股東大會同意,向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。

5、上述授權事項中,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股
權激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外的其他授權事項,提
請公司股東大會授權董事會,并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當
人士行使。

本議案已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過,現提請股東大會審議。


深圳市杰普特光電股份有限公司董事會
2020年2月24日


議案四:
關于補選董事的議案
各位股東:
公司于近日收到公司董事張云鵬先生提交的書面辭職報告。張云鵬先生是公司股
深圳市松禾創新一號合伙企業(有限合伙)提名董事。張云鵬先生因個人在外兼職
企業較多以及個人工作的實際情況,申請辭去公司董事職務。辭職后,張云鵬先生不
再擔任公司的任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,張云鵬先生的辭職未導致公司董事
會成員人數低于法定人數,不影響公司董事會的正常運行,亦不會對公司日常運營產
生不利影響,張云鵬先生遞交的辭職報告自送達董事會之日起生效。

張云鵬先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責,公司及董事會對張云鵬先
生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,經公司控股股東黃治家提名,董事
會提名委員會對董事候選人趙崇光先生進行了資格審查,提請趙崇光先生為公司第二
屆董事會董事的候選人,任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆
滿為止。

上述議案已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過,公司獨立董事亦出具了
獨立意見,現提請股東大會審議。

附:
1、張云鵬先生辭職報告
2、趙崇光簡歷

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會
2020年2月24日


辭職報告

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會:
本人張云鵬,現因個人原因,特申請辭去深圳市杰普特光電股份有限公司(以下
簡稱“公司”)董事職務,辭職后不再擔任公司任何職務。

本人聲明,本人在擔任公司董事期間,遵紀守法,認真遵守公司章程及相關規定
公司董事的各項要求,履行了董事的職責。

請按照法定程序辦理。

特此申請。


申請人:張云鵬



趙崇光簡歷

趙崇光先生,男,深圳市杰普特光電股份有限公司制造總監,1978年出生,中國
國籍,無境外永久居留權。2003年9月至2008年7月于中科院長春光學精密機械與物理
研究所學習凝聚態物理專業,獲博士學位。2000年7月至2002年8月任湖北新華光材料
股份有限公司工程師;2008年7月至2010年3月任深圳市世紀晶圓股份有限公司高級工
程師;2010年3月至今任公司工程師、項目經理、制造總監。



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